Поиск по тегу «мошенничество»
По версии следствия, в период с октября 2022 года по апрель 2024 глава Смоленского муниципального образования Иркутского района фиктивно трудоустроил в Администрацию муниципального образования и в учрежденную им организацию на вакантные должности работников, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности.
По версии следствия, в период с января 2015 года по октябрь 2017 года фигурант умышленно скупал на территории Иркутской области незаконно заготовленную древесину. При этом для придания ей легального вида, использовал реквизиты фиктивных контрагентов, после чего подавал в налоговый орган декларации по НДС с заведомо ложными сведениями о суммах налога, подлежащего возмещению из бюджета Российской Федерации. Таким образом обвиняемый обманным путем похитил более 31 млн. рублей, причинив бюджету Российской Федерации ущерб, который в ходе предварительного следствия был им возмещен в полном объеме.
Руководителем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский трамвай» и его заместителя. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с мая 2018 года по ноябрь 2022 года фигурантка занимала должности заместителя главного врача ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», а в дальнейшем эксперта-физика радиологического отделения данного учреждения. Постоянно проживая в городе Москве, она вводила в заблуждение сотрудников администрации диспансера относительно якобы выполняемых ею дистанционно должностных обязанностей. За указанный период женщина обманным путем получила заработную плату на общую сумму около 5 млн. рублей.
По версии следствия, с середины сентября по начало октября 2023 года фигурант в составе организованной преступной группы, с членами которой общался посредством одного из мессенджеров, обманным путем похищал у пожилых граждан деньги. Один из подельников звонил им и представлялся родственником. В ходе телефонного разговора сообщал, что якобы попал в ДТП и просил передать курьеру деньги для оплаты лечения вымышленного пострадавшего. После этого обвиняемый приходил домой к потерпевшим и получал от них деньги, которые переводил на указанные одним из членов преступной группы счета, оставляя себе 5 процентов от суммы.
По версии следствия, в феврале 2022 года фигурант подал исковые заявления, содержащие заведомо ложные сведения об объемах потребляемой воды гражданами, проживающими в деревне Новолисиха в Иркутском районе и представил в суд документы с поддельными расчетами. В пользу своей компании злоумышленник планировал взыскать с граждан за якобы самовольное потребление водных ресурсов суммы от 400 до 600 тысяч рублей.
По версии следствия, в 2019 году один из депутатов Думы города Тулуна, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, мошенническим путем получил право на предоставление социальной выплаты по жилью, утраченному в результате наводнения, чем причинил ущерб бюджету Иркутской области на сумму более 3 млн рублей.
По версии следствия, в феврале 2023 года один из индивидуальных предпринимателей фактически не выполнив муниципальный контракт, предоставил в администрацию Бодайбинского городского поселения акт с заведомо ложными сведениями о приемке работ по замене локального септика в многоквартирном доме на сумму более 500 тыс. рублей. Денежные средства злоумышленнику перечислены не были по независящим от него причинам.
Следствием и судом установлено, что с 2015 по 2020 гг. чиновница, используя свое служебное положение, через свою знакомую совместно с другими фигурантами уголовного дела из категории опекунов, изготавливали и предоставляли в банк поддельные документы, разрешающие проведение финансовых операций по снятию денежных средств со счетов несовершеннолетних детей, находящихся под опекой. Похищенные деньги в общей сумме более 30 миллионов рублей обвиняемые присвоили. При этом сотруднице отдела опеки и попечительства полагалось от 20 до 50 процентов от каждой из сумм денежных средств, похищенных у подопечных. Потерпевшими по уголовному делу признаны 39 детей.
Собранные следственным отделом по Братскому району СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заведующей одного из детских садов в п. Тарма. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).