Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

27 Декабря 2023

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

 

08 Ноября 2022

По версии следствия, в 2020 году начальник жилищного отдела министерства имущественных отношений Иркутской области получал лично взятки за совершение незаконных действий и бездействие по созданию преимущественных условий для участия в закупках и ограничению количества участников закупки, подписанию актов приема-передачи жилых помещений для детей-сирот по условиям государственных контрактов.

 

01 Июля 2019

Представители отдела финансовых расследований  МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу озвучили наиболее важные моменты по данному направлению деятельности. На семинаре рассматривались вопросы по выявлению, пресечению и расследованию преступлений экстремистской и террористической направленности. Кроме того, были затронуты вопросы прокурорского надзора, рассмотрены проблемы межведомственного взаимодействия в указанной сфере деятельности.

 

07 Декабря 2018

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Иркутского районного муниципального образования Игоря Наумова, бывшего депутата Думы г. Иркутска Олега Геевского и депутата Думы Иркутского района Олега Логашова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, если они совершены с причинением тяжких последствий), четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), двух эпизодах преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

09 Марта 2017

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области в отношении Геевского О.А. дополнительно возбуждены два уголовных дела по двум эпизодам п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере). Кроме того, ему предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В отношении обвиняемого Кировским районным судом г. Иркутска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

01 Марта 2013

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ГНУ Иркутский НИИСХ СО Россельхозакадемии Валерия Мальцева, бывшего его заместителя и в последствии бывшего директора ГУП ОПХ «Байкало-Сибирское» СО Россельхозакадемии Андрея Мальцева, бывшего главного бухгалтера ГУП ОПХ «Байкало-Сибирское» СО Россельхозакадемии Ирины Степановой. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий),  ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

09 Апреля 2010

Следственное управление Следственного комитета по Иркутской области вышло с ходатайством перед судом об изменении меры пресечения бывшему заместителю директора государственного научного учреждения Иркутского НИИ Россельхозакадемии Андрею Мальцеву. Он обвиняется по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем), ст. 293 УК РФ (халатность).