Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области продолжается активная работа по выявлению и пресечению фактов причинения ущерба бюджету Российской Федерации путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Особую актуальность приобретает работа в данном направлении, учитывая специфику нашей области, где каждый 12-й житель занимается предпринимательской деятельностью, и каждый второй из них в лесной сфере.
Создать фиктивную схему документооборота с организациями, которые фактически не участвуют в процессе лесопользования, увеличив тем самым фиктивно себестоимость продукции и свои расходы, уменьшив величину уплачиваемых в бюджет налогов и создав условия, при которой экспортируя такую продукцию преступники незаконно получают право на возмещение из бюджета миллионные суммы налога на добавленную стоимость, недобросовестные налогоплательщики совершают хищение бюджетных средств на сотни миллионов. Выявление таких схем крайне сложная задача, в связи с чем работа проводится следователями Следственного управления во взаимодействии со специализированными службами органов полиции, налоговыми органами. Результаты не заставили себя ждать. В 2015 году Следственным управлением возбуждено 18 уголовных дел по фактам хищения денежных средств из бюджета недобросовестными налогоплательщиками, суммы похищенного измеряются десятками миллионов рублей.
Так, 31 июля 2015 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО Производственная компания «МДФ», который совершил покушение на мошенничество в особо крупном размере (6 406 881, 42 руб.) путем незаконного возмещения НДС. В настоящее время он подозревается в совершении указанного преступления.
По аналогичным фактам 02 сентября 2015 года возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Компания «Байкал Форест» Шульгина Максима, который совершил таким способом мошенничество, причинив ущерб федеральному бюджету в крупном размере. В настоящее время Шульгин подозревается в совершении указанного преступления.
В ходе расследования следственными органами будут приняты все необходимые меры к обеспечению последующего взыскания в бюджет Российской Федерации сумм причиненного ущерба. Работа в данном направлении продолжается.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовных дел продолжается.