Поиск по тегу «налоги»

08 Декабря 2022
13:00:00

Сложные схемы и способы совершения, профессиональные навыки и умения преступников, тактика их допросов и производство судебных экспертиз — об этих и иных особенностях расследования налоговых преступлений рассказывает руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области подполковник юстиции Виктория Ефимова.

10 Ноября 2022
15:30:00

Следствием и судом установлено, что в период с 2018 г. по 2019 г. руководителем организации организована и реализована схема сокрытия денежных средств, подлежащих поступлению на его расчетные счета по факту оплаты покупателями поставленных Обществом товаров, на счета третьих лиц, минуя расчетные счета ООО «Азия Синема-Сибирь» в сумме более 15 млн рублей, что исключило возможность взыскания налоговым органом указанных сумм с расчетных счетов организации в счет исполнения его обязательств перед бюджетом по налогам.

 

20 Сентября 2022
15:05:00

В ходе предварительного следствия установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов руководитель организации организовал отражение в бухгалтерском и налоговом учётах сделок с  девятью организациями, которые фактически для строительной компании товаров не поставляли, работ и услуг не оказывали, что повлекло занижение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость с деятельности организации и, как следствие, неуплаты налога в особо крупном размере. В результате указанных преступных действий бюджету РФ причинен ущерб на сумму более 78 млн рублей.

 

01 Августа 2022
15:00:00

По версии следствия, в 2018-2020 гг. руководитель организации ООО «Титан-Строй», осуществлявшей деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, в том числе в рамках национального проекта «Образование» на основании государственного контракта, организовал отражение в бухгалтерской отчетности и налоговом учете фиктивных сведений о взаимоотношениях с десятью контрагентами, которые фактически никакие работы для ООО не выполняли, услуги не оказывали, товары не поставляли. В результате необоснованного отражения в бухгалтерском учете ООО фиктивных финансово-хозяйственных отношений с контрагентами была занижена налогооблагаемая база по налогу на добавленную стоимость, вследствие чего обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 50 млн рублей.

 

28 Июля 2022
12:30:00

Налоговые преступления в Иркутской области на фоне гремящих на всю страну криминальных историй о незаконном обороте древесины, коррупционных грехах действующих и бывших чиновников, обывателю кажутся чем-то малозначимым. А нечастые новости на эту тему в общественном сознании и вовсе интерпретируются больше с заказными, конкурентными разборками между бизнес-структурами, чем с системной работой правоохранительных органов. Однако, как подчеркивает руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области Виктория Ефимова, ситуация гораздо интересней, чем может показаться на первый взгляд, и наш регион имеет свою специфику. Подробнее об этом она рассказывает в интервью еженедельнику АН.

20 Июля 2022
09:30:00

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, осуществляющей деятельность в сфере производства и торговли удобрениями. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в крупном размере).

 

11 Июля 2022
16:35:00

В ходе предварительного следствия установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов руководитель организации организовал отражение в бухгалтерском и налоговом учётах за 2018-2020 гг.  сделок с 50 контрагентами, которые фактически для организации никаких услуг не оказывали, что повлекло занижение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и как следствие неуплату налога в крупном размере. В результате бюджету РФ причинен ущерб на сумму около 28 млн рублей, который в настоящее время не возмещен.  

 

06 Июля 2022
15:15:00

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «КапСтрой». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с деятельности организации, совершённое в особо крупном размере).

 

18 Ноября 2019
10:00:00

По версии следствия, являясь генеральным директором предприятия, обвиняемая включила в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за  3 квартал 2016 года, 1-3 кварталы 2017 года  заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным взаимоотношениям с шестью контрагентами,  которые финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, что повлекло неуплату в бюджет налога на добавленную стоимость в особо крупном размере. Действиями обвиняемой причинен ущерб бюджету РФ в размере более 23 миллионов рублей.

 

14 Ноября 2019
16:00:00

Материалы уголовного дела составили более 180 томов. Следователями Следственного комитета допрошено около 100 лиц, проведено более 20 судебных экспертиз (финансово-экономических, компьютерно-технических, почерковедческих, технических). В отношении ряда свидетелей по уголовному делу следствием применены меры государственной защиты.

 https://www.youtube.com/watch?v=0UintVfSTXI 

1 2 »